۲۲۰۴۵۷۹۱ info@golkarsys.com

بانک دولتی سیلون به عنوان بزرگ‌ترین بانک سریلانکا؛ راهکار مبارزه با پولشویی و کشف تقلب Clari5 را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزید.

به گزارش IBS intelligence، انتخاب  Clari5 توسط بانک سیلون برای مقابله با تهدیدات فزاینده جهانی در این زمینه و پس از بررسی تعداد زیادی از راهکارهای برخط مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

آسوکا پینادویج، مدیر تطبیق(Compliance) بانک سیلون در همین زمینه گفته است: «ما برای ارتباطات بین‌المللی و ایفای تعهدات ملی خود برای مقابله با جرایم مالی، این راهکار را انتخاب کردیم و مطمئن هستیم با توجه به توانایی برخط و متقاطع آن، سطح تطبیق و AML/CFT را در بانک خود ارتقا خواهیم داد.»

ریوی وارگیس مدیرعامل شرکت CustomerXPs که راهکار برخط مبارزه با پولشویی و کشف تقلب Clari5 را تولید کرده است در همین زمینه گفته است:«به دلیل تغییر مفاد و الزامات تطبیق، همچنین رشد سریع شیوه‌های مجرمانه مالی» بانک‌ها به یک سیستم عصبی مرکزی سریع و برخطی نیاز دارند تا بتوانند به سرعت داده‌های کانال‌های مختلف خود را تجزیه و تحلیل کرده و با این تهدیدات، مقابله کنند.
بنابر این گزارش، در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف اهتمام ویژه‌ای به پیاده‌سازی سیستم‌های مبارزه با پولشویی برای تطبیق با مقررات بین‌المللی داشته‌اند و این مساله هم‌اکنون مورد توجه جدی دولت سریلانکا قرار گرفته است.
لازم به ذکر است راهکار مبارزه با پولشویی و کشف تقلب Clari5 در ایران توسط شرکت گلکار سامانه به متقاضیان ارائه می‌شود.

لینک خبر: https://ibsintelligence.com/ibs-journal/bank-of-ceylon-chooses-customerxps-clari5-real-time-anti-money-laundering-solution/